《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。编辑推荐
冯菊平、刘争鸣编译的《金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告（2011-2012）》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。
目录
金融行动特别工作组年度报告2011—2012
FATF最佳实践 自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响
腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考
打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告
亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告
FATF最佳实践 资产没收的最佳实践（建议4和建议38）及资产回收持续工作框架
腐败收益洗钱行为
操作问题研究 金融调查指引
非法烟草贸易
FATF Annual Report 2011-2012
Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes
FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions
FATF Report Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation
APG Typology Report on Trade Based Money Laundering
Best Practices Paper Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery
FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption
FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance
FATF Report Illicit Tobacco Trade
| ISBN | |
|---|---|
| 出版社 | 中国金融出版社 |
| 作者 | 冯菊平 |
| 尺寸 | 16 |