| 开本：3开 |
| 纸张：胶版纸 |
| 包装：平装 |
| 是否套装：否 |
| 国际标准书号ISBN：9787510230295 |
| 所属分类：图书>法律>民法>其他 |
可开发票，保证正版商品详情
基本信息
书名：上海文库体观视域中的新型洗钱犯罪治理
作者：陈晨著
出版社：中国出版社
出版日期：
版次：
：
市场价：
目录
上篇：反洗钱工作与国体
一章洗钱的基本要素和法律规制
一节洗钱的基本要素
一、洗钱的基本概念
二、洗钱的主要环节
三、洗钱的发展态势
节社会对洗钱犯罪的规制进程
一、公约的治理目标和保障机制
二、立法的基本原则和重要制度
章我国反洗钱制度的探索与演进
一节我国反洗钱法律体系构建
一、反洗钱法律制度的构架和组成
二、反洗钱法律制度的创新和衔接
节我国反洗钱的参与及其进展
一、我国加入历程回顾
二、对我国的反洗钱互评估
三章反洗钱与维护
一体观与金融
一体观的基本论述
二、金融的概念与要素
节反洗钱与提升治理能力
一、反洗钱与维护整体
二、反洗钱与防范化解金融风险
三节反洗钱与参与社会治理
一、反洗钱与参与标准制定
二、反洗钱与应对域外金融风险
四节反洗钱涉外法律制度研究与构建
一、反洗钱涉外法治建设的意义
二、反洗钱法修订与涉外法治建设
三、反洗钱涉外法治建设的联动
中篇：新型洗钱犯罪手法与风险应对
四章利用金融机构洗钱风险及司法案例
一节金融机构反洗钱体系
、金融机构反洗钱制度的“三大基石”
二、金融机构反洗钱义务的法律责任
三、金融机构反洗钱制度的防能
节利用支付结算业务洗钱风险及司法案例
一、利用他人金融机构账户洗钱风险及司法案例
二、利用非银行金融支付洗钱风险及司法案例
三节利用金融投资业务洗钱风险及司法案例
一、利用保险金融业务洗钱风险及司法案例
二、利用证券期货金融业务洗钱风险及司法案例
三、利用贷款、保理等金融业务洗钱风险及司法案例
四、利用金融从业人员优势实施洗钱风险及司法案例
五章利用特定非金融机构洗钱风险及司法案例
一节特定非金融机构的概念和监管
一、特定非金融机构的概念范围
二、对特定非金融机构的反洗钱监管指引
三、我国对特定非金融机构的反洗钱监管规范
四、特定非金融机构反洗钱工作的难点
五、构建特定非金融机构反洗钱监管整体架构
节利用贵金属行业洗钱风险及司法案例
一、利用贵金属行业洗钱的风险概述
二、利用贵金属行业洗钱的主要方式
三、国外贵金属行业反洗钱监管实践
四、利用贵金属行业洗钱的司法案例
三节利用房地产行业洗钱风险及司法案例
一、利用房地产行业洗钱的风险概述
二、利用房地产行业洗钱的主要方式
三、利用房地产行业洗钱的司法案例
六章利用信息网络技术洗钱风险及司法案例
一节利用虚拟资产洗钱风险及司法案例
一、利用虚拟资产洗钱的风险概述
二、利用虚拟货币洗钱的主要方式
三、虚拟资产领域反洗钱监管实践
四、利用虚拟资产洗钱的司法案例
节利用网络直播行业的洗钱风险及司法案例
一、利用网络直播行业洗钱的风险概述
二、利用网络直播行业洗钱的主要方式
三、利用网络直播平台洗钱的司法案例
下篇：洗钱犯罪的刑事规制与案例解析
七章我国洗钱犯罪的立法沿革和执法体系
一节刑事法律对洗钱罪的规定变化
一、洗钱罪的刑法规定变革
二、我国刑法对洗钱罪的演进完善特点
三、《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订要点
节我国洗钱犯罪的执法体系
一、我国反洗钱执法体系概述
二、执法体系中各部分主能
三、反洗钱执法体系的完善
四、从贪贿犯罪查处洗钱的司法案例
三节洗钱犯罪惩治的协调和合作机制
一、洗钱犯罪惩治的协调机制
二、洗钱犯罪惩治的合作机制
八章刑事法律适用的难题
一节洗钱犯罪的上游犯罪
一、上游犯罪的刑法规定
二、细分领域的讨论
三、上游犯罪审理进程对洗钱犯罪的影响
节洗钱犯罪的对象：如何厘定“上游犯罪所得”
一、走私洗钱“上游犯罪所得”聚讼不已
二、洗钱“上游犯罪所得”和相邻概念的厘清
三、基于双重审查的逆向剔除思路
三节洗钱罪的主观故意
一、他洗钱犯罪“明知”的概念厘清
二、“为掩饰、隐瞒”的理解：洗钱犯罪是否为目的犯
四节洗钱客观行为
一、洗钱行为罪质构造和上下游犯罪的“分割线”
二、提供资金账户型行为洗钱犯罪认定
五节洗钱共同犯罪的认定
……
内容介绍
反洗钱是当今世界面临的全球性问题之一。随体观的确立，我国对反洗钱重要性的认识不断提升，认为反洗钱是维护体系的重要组成部分，是对洗钱刑事犯罪治理已逐渐上升成为一个事关社会治理能力和社会治理体系的重要问题。本书对洗钱罪适用整体情况进行梳理，针对困扰司法机关的“症结”进行剖析；对洗钱罪适用的证据标准问题进行了深入讨论，并对证据收集和审查进行了路径化指引；收集了丰富的司法案例，并针对案例中反映的理论实践争议问题进行了讨论。
在线试读
媒体评论
基本信息
书名：上海文库体观视域中的新型洗钱犯罪治理
作者：陈晨著
出版社：中国出版社
出版日期：
版次：
：
市场价：
目录
上篇：反洗钱工作与国体
一章洗钱的基本要素和法律规制
一节洗钱的基本要素
一、洗钱的基本概念
二、洗钱的主要环节
三、洗钱的发展态势
节社会对洗钱犯罪的规制进程
一、公约的治理目标和保障机制
二、立法的基本原则和重要制度
章我国反洗钱制度的探索与演进
一节我国反洗钱法律体系构建
一、反洗钱法律制度的构架和组成
二、反洗钱法律制度的创新和衔接
节我国反洗钱的参与及其进展
一、我国加入历程回顾
二、对我国的反洗钱互评估
三章反洗钱与维护
一体观与金融
一体观的基本论述
二、金融的概念与要素
节反洗钱与提升治理能力
一、反洗钱与维护整体
二、反洗钱与防范化解金融风险
三节反洗钱与参与社会治理
一、反洗钱与参与标准制定
二、反洗钱与应对域外金融风险
四节反洗钱涉外法律制度研究与构建
一、反洗钱涉外法治建设的意义
二、反洗钱法修订与涉外法治建设
三、反洗钱涉外法治建设的联动
中篇：新型洗钱犯罪手法与风险应对
四章利用金融机构洗钱风险及司法案例
一节金融机构反洗钱体系
、金融机构反洗钱制度的“三大基石”
二、金融机构反洗钱义务的法律责任
三、金融机构反洗钱制度的防能
节利用支付结算业务洗钱风险及司法案例
一、利用他人金融机构账户洗钱风险及司法案例
二、利用非银行金融支付洗钱风险及司法案例
三节利用金融投资业务洗钱风险及司法案例
一、利用保险金融业务洗钱风险及司法案例
二、利用证券期货金融业务洗钱风险及司法案例
三、利用贷款、保理等金融业务洗钱风险及司法案例
四、利用金融从业人员优势实施洗钱风险及司法案例
五章利用特定非金融机构洗钱风险及司法案例
一节特定非金融机构的概念和监管
一、特定非金融机构的概念范围
二、对特定非金融机构的反洗钱监管指引
三、我国对特定非金融机构的反洗钱监管规范
四、特定非金融机构反洗钱工作的难点
五、构建特定非金融机构反洗钱监管整体架构
节利用贵金属行业洗钱风险及司法案例
一、利用贵金属行业洗钱的风险概述
二、利用贵金属行业洗钱的主要方式
三、国外贵金属行业反洗钱监管实践
四、利用贵金属行业洗钱的司法案例
三节利用房地产行业洗钱风险及司法案例
一、利用房地产行业洗钱的风险概述
二、利用房地产行业洗钱的主要方式
三、利用房地产行业洗钱的司法案例
六章利用信息网络技术洗钱风险及司法案例
一节利用虚拟资产洗钱风险及司法案例
一、利用虚拟资产洗钱的风险概述
二、利用虚拟货币洗钱的主要方式
三、虚拟资产领域反洗钱监管实践
四、利用虚拟资产洗钱的司法案例
节利用网络直播行业的洗钱风险及司法案例
一、利用网络直播行业洗钱的风险概述
二、利用网络直播行业洗钱的主要方式
三、利用网络直播平台洗钱的司法案例
下篇：洗钱犯罪的刑事规制与案例解析
七章我国洗钱犯罪的立法沿革和执法体系
一节刑事法律对洗钱罪的规定变化
一、洗钱罪的刑法规定变革
二、我国刑法对洗钱罪的演进完善特点
三、《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订要点
节我国洗钱犯罪的执法体系
一、我国反洗钱执法体系概述
二、执法体系中各部分主能
三、反洗钱执法体系的完善
四、从贪贿犯罪查处洗钱的司法案例
三节洗钱犯罪惩治的协调和合作机制
一、洗钱犯罪惩治的协调机制
二、洗钱犯罪惩治的合作机制
八章刑事法律适用的难题
一节洗钱犯罪的上游犯罪
一、上游犯罪的刑法规定
二、细分领域的讨论
三、上游犯罪审理进程对洗钱犯罪的影响
节洗钱犯罪的对象：如何厘定“上游犯罪所得”
一、走私洗钱“上游犯罪所得”聚讼不已
二、洗钱“上游犯罪所得”和相邻概念的厘清
三、基于双重审查的逆向剔除思路
三节洗钱罪的主观故意
一、他洗钱犯罪“明知”的概念厘清
二、“为掩饰、隐瞒”的理解：洗钱犯罪是否为目的犯
四节洗钱客观行为
一、洗钱行为罪质构造和上下游犯罪的“分割线”
二、提供资金账户型行为洗钱犯罪认定
五节洗钱共同犯罪的认定
……
内容介绍
反洗钱是当今世界面临的全球性问题之一。随体观的确立，我国对反洗钱重要性的认识不断提升，认为反洗钱是维护体系的重要组成部分，是对洗钱刑事犯罪治理已逐渐上升成为一个事关社会治理能力和社会治理体系的重要问题。本书对洗钱罪适用整体情况进行梳理，针对困扰司法机关的“症结”进行剖析；对洗钱罪适用的证据标准问题进行了深入讨论，并对证据收集和审查进行了路径化指引；收集了丰富的司法案例，并针对案例中反映的理论实践争议问题进行了讨论。
在线试读
媒体评论